US Analyst - Quality Assurance

Description du poste

• Perform quality assurance testing of financial crime controls (e.g., KYC files, sanctions screenings and transaction monitoring alerts) to ensure compliance with the BSA/AML policy and regulatory standards.
• Prepare detailed work papers to support results of reviews
• Report findings and observations to stakeholders
• Track action items and escalate significant issues of concern identified through QA reviews
• Assist with reporting results and trends to management
• Contribute to the enhancement of quality assurance policies, procedures and templates

• ACAMS Certification
• Knowledge of US AML and OFAC regulations
• IT Knowledge of AML Tools
• IT Knowledge of Payment Systems

Critères de candidature
Date de prise de fonction

29/08/2023
Durée

24
Poste avec management

Non
Niveau d'étude minimum

Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
• Recent college graduate (0-1) years of professional experience
• You will not require Visa Sponsorship now or in the future, including OPT or F-1 Visa
• 
  Knowledge of Microsoft Applications
• Familiarity with finance and banking products
Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans
Soft skills
Preferred knowledge or interest in
• Compliance/Regulatory background/Interest
• QA Reviews
• Reporting
• Risk Work in a bank
Outils informatiques
• Quality Assurance Testing, Procedure
• KYC
Entreprise Crédit Agricole CIB
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/